Trabajo de Analista Jr de Validación KYC/CDD (Know Your Customer / Client Due Diligence) - Cdmx en Listopro, Ciudad de México - México
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Analista Jr de Validación KYC/CDD (Know Your Customer / Client Due Diligence) - Cdmx

Listopro es la mejor manera de conseguir tu proximo trabajo digital. Grandes corporativos, empresas de tecnología y startups utilizan nuestra plataforma para contratar posiciones estratégicas, principalmente en tecnología, producto, ventas de software y marketing digital.Nuestra plataforma es la primera que invierte el proceso de postulación: en Listopro, son las empresas a invitar los candidatos, entonces al completar tu perfil, automáticamente eres considerado para las vacantes sin que tengas que postularte.

¿Como funciona el proceso?

  1. Completa tu perfil en  www.listopro.com
  2. Espera a que una empresa te invite a su proceso, no necesitas postularte como en los portales tradicionales
  3. Crear una cuenta es totalmente gratuita, además te da acceso a varias herramientas, para crear tu CV o acceso a material para capacitarte
  4. Si ya tienes cuenta en  www.listopro.com , no postularte desde Linkedin. Simplemente entrar a Listopro y actualizar tu perfil.
Sobre esta posición:
Será responsable de apoyar en todas las actividades de validación en el ámbito específico de conocimiento y debida diligencia de los clientes, velando por el cumplimiento regulatorio en todo momento.

Funciones:
-Apoyar en la resolución de dudas y en el proceso de control de calidad, dirigida al área que lleva a cabo las revisiones de conocimiento del cliente (KYC) y la debida diligencia del cliente (CDD), a fin de asegurar el cumplimiento regulatorio.
-Apoyar al Coordinador de KYC/CDD y Monitoreo PLD, para que en conjunto con otras áreas se logre el diseño de sistemas y mecanismos de control que identifiquen fallas en los procesos y posibles riesgos relacionados con KYC/CDD.
-Colaborar con el monitoreo y auditoría de los procedimientos y manuales KYC/CDD aplicados por parte del equipo de validación que asistirá a la operación de México, apoyando en la evaluación de calidad de casos atendidos, a fin de asegurar altos niveles de servicio de cumplimiento en la operación.
-Apoyar al equipo de validación que asistirá a la operación de México en el tratamiento de consultas relacionadas con procesos KYC/CDD.
-Apoyar al Coordinador de KYC/CDD y Monitoreo PLD, para dar un seguimiento a aquellos clientes que son considerados durante el proceso de Onboarding con un grado de riesgo mayor.
-Promover la cultura de cumplimiento dentro de la organización.

Requisitos:
-De 6 meses a 1 año de experiencia práctica en funciones de KYC/CDD para personas físicas en empresas dentro de bancos o fintechs relevantes en México.
-Conocimiento de las medidas de control clave en materia de KYC/CDD.
-Capacidad de encontrar e implementar soluciones creativas y prácticas en cumplimiento para temas de KYC/CDD.
-Comunicador claro con capacidad para trabajar en equipo, sintetizar información y explicar asuntos complicados en términos simples.
-Capacidad para analizar datos, expedientes, documentos de identificación / procesos y prácticas de cumplimiento, sacar conclusiones y hacer recomendaciones.