Trabajo de Encargado de KYC/CDD en Listopro, Ciudad de México - México

Encargado de KYC/CDD

Estamos buscando un Encargado de KYC/CDD para unirse a nuestro equipo en México. Reportando a nuestro Compliance Officer de México, puesto responsable de liderar todas las actividades de gestión de riesgos relacionadas con PLD/CFT, en el ámbito específico de conocimiento y debida diligencia de los clientes, velando por el cumplimiento regulatorio de la empresa en todo momento. 

Funciones: 
- Diseñar y actualizar los procedimientos y manuales para llevar a cabo las funciones necesarias de conocimiento del cliente (KYC) y la debida diligencia del cliente (CDD)), a fin de asegurar el cumplimiento regulatorio de la empresa. 
- Participar proactivamente con las áreas involucradas (TI, desarrollo, etc.) para el diseño de sistemas y mecanismos de control que identifiquen fallas en los procesos y posibles riesgos relacionados con KYC/CDD. 
- Desarrollar los materiales de capacitación de KYC/CDD y los programas de actualización. 
- Capacitar al equipo de validadores que asistirá a la operación de México. 
- Diseñar y ejecutar los programas de monitoreo y auditoría con métricas definidas sobre la correcta implementación de los procedimientos y manuales KYC/CDD por parte del equipo de validadores que asistirá a la operación de México, realizando evaluaciones de calidad de casos atendidos, a fin de asegurar altos niveles de servicio de cumplimiento en la operación. 
- Dar soporte al equipo de validadores que asistirá a la operación de México en el tratamiento de consultas relacionadas con procesos KYC/CDD. 
- Realizar reportes periódicos a fin de informar respecto de los riesgos y problemas identificados de KYC/CDD la alta gerencia (incluyendo a los Compliance Officer de México y Regional, así como al Head de Validaciones).
 - Dar seguimiento a los cambios regulatorios relacionados con KYC/CDD y asegurar que se implementen para estar en cumplimiento. 
- Colaborar con los equipos de tecnología para optimizar operaciones. 
- Promover la cultura de cumplimiento dentro de la organización.

Requisitos:
- Conocimiento amplio en temas regulatorios en términos de PLD/CFT en México y comprensión de las medidas de control clave para KYC/CDD. 
- Experiencia en el desarrollo e implementación de mejores prácticas en la construcción del proceso KYC / CDD, asegurando el cumplimiento de la regulación aplicable y evaluar situaciones de incumplimiento. 
- Capacidad para analizar datos / procesos de cumplimiento / prácticas de cumplimiento, sacar conclusiones y hacer recomendaciones. 
- De 4 a 5 años de experiencia práctica en funciones de KYC/CDD en empresas dentro del bancos o fintechs relevantes en México. 
- Comunicador claro con capacidad para brindar capacitación a equipos de trabajo, explicar asuntos complicados en términos simples, negociar y convencer a los interesados. 
- Capacidad para ejercer supervisión respecto de la aplicación de políticas, procedimientos y controles de KYC/CDD en una entidad financiera. 
- Capacidad de encontrar e implementar soluciones creativas y prácticas en cumplimiento para temas de KYC/CDD. 
- Es deseable que cuente con la certificación vigente otorgada por la CNBV en temas de PLD/CFT.